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集团企业召开第一届董事会第五次会议

来源:中国节能 编辑:总经理办公室 时间:2011-04-21【字号:

2011年4月18日,集团企业第一届董事会第五次会议在节能大厦召开。会议由集团企业董事长王小康主持,董事总经理余海龙,非实行董事孙广运、杜昌焘、叶大戟、李鲁阳、吴太石,职工董事王恩义出席了会议,副董事长陈津恩因公出差,委托王小康董事长代为出席会议。集团企业副总经理余红辉,总会计师杨家义,总经济师杨义华,董事会秘书兼总法律顾问张超,总经理助理安宜,总工程师邹结富,董事会办公室及相关职能部门和水务企业、风电企业、中环企业等单位负责人员列席会议。

集团预算委员会副主任杨家义总会计师汇报了2011年预算方案。全体董事一致同意该预算方案,认为它符合第四次董事会决议要求,符合国资委考核指标体系要求,符合大家五年规划要求,可信、可行,是一个科学的、发展的、鼓劲的预算方案。针对今后预算的编制和实行,董事们提出了建议。

余红辉副总经理向董事会汇报集团企业战略规划修订的进展情况。董事们认为战略规划编制工作是集团年度工作会议布置的重点工作,得到了集团领导的高度重视,战略管理部根据年度工作会的主要精神就此做了大量工作,取得了一定的进展。同时董事们也对新战略规划提出了要求和建议,认为新规划不仅要在深度和细致度上达到一定水平,同时还要具有非常强的可操作性,要继续做大量、深入分析,以保证质量优先。

杨义华总经济师代表集团企业经营层汇报了第一季度经营情况。董事会高度评价这一汇报,认为一季度“开门红”比较好,业务、盈利能力处于上升势头,汇报对形势的分析也很到位。同时针对经营汇报中的对标、宏观形势预测分析等方面提出了建议具体,对报送方式、机制提出了更高的要求。

会议听取了董事会秘书张超所作的集团企业与上海实业的战略合作及水务企业股权调整事宜汇报,同意相关议案并授权经营层做好具体实施工作。

会议审议通过了《中环保水务投资有限企业湖州国际低碳生活示范园项目汇报》、《中节能风力发电股份有限企业2011年上半年拟建风电场项目投资计划》、《中国环境保护企业重钢长寿新区CCPP-CDQ余热回收利用项目二期工程项目汇报》,同意《董事会2011年度工作计划》。

王小康董事长在会议总结中指出,在各位董事的支撑努力下,会议顺利完成了全部议程,今后各职能部门、各子企业要更加规范上报董事会材料,以利董事会高效、科学决策。

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